公告日期：2025-05-13

富岭科技股份有限公司董事会议事规则

修订对照表

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引

（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《富岭科技

股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方
式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法 》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
1. “《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律、 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证
行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
岭科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章 则》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文
程”），结合公司实际情况，制订本规则。 件的规定和《富岭科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制订
本规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经
营管理的决策机构，由股东会选举产生，维护公 营管理的决策机构，由股东会选举产生，维护公
2. 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授
权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的
决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 决策，对股东会负责。

3. 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表
三名。 董事 1 名，独立董事 3 名。

第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体
董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事 董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事
4. 会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不 会会议，检查董事会决议的实施情况。

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事履行职务。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事 第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事
5. 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事召集和主持。 董事共同推举一名董事履行职务。

第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会 第十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董
6. 议。董事会每年度至少召开两次定期会议。 事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体
董事。

第十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三 第十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上
7. 分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事 董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时
会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集
召集和主持董事会会议。 和主持董事会会议。

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董 第十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方
8. 事会办……
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