公告日期：2026-03-03

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-021

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开
2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。公司第三届董事会由 6 人组成，其中非独立董事 4 名（含由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 2 名。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员（简历详见附件）。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：袁微微女士；

非独立董事：袁微微女士、郭旭辉先生、袁烨女士、刘文锋先生（职工代表董事）；

独立董事：詹伟哉先生、高义融先生。

公司第三届董事会董事任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。两位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 袁微微 袁烨、詹伟哉

审计委员会 詹伟哉 高义融、刘文锋

提名委员会 高义融 詹伟哉、袁微微

薪酬与考核委员会 高义融 詹伟哉、郭旭辉

三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、经理：袁微微女士

2、副经理：袁烨女士

3、财务负责人：李敏女士

4、董事会秘书：张新媛女士

5、内部审计负责人：高宇女士

上述高级管理人员、内部审计负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

公司控股股东、实际控制人袁微微女士同时担任公司董事长和经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理工作细则》等制度合理确定董事会和经理的职权，相关安排具有合理性。

公司董事会秘书张新媛女士的联系方式如下：

联系电话：0755-23981862

传真：0755-82734561

电子邮箱：security@jwele.com.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼

公司聘任的高级管理人员、内部审计负责人具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结
果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书张新媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事及高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

本次换届完成后，彭钦文先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，彭钦文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，涂友冬先生、翟荣宣先生、许力钊先生、刘迪科先生不再担任公司副经……
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