公告日期：2025-05-17

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-052

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会；

5、主持人：董事长袁微微女士；

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

决权股份总数的 40.3991％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 99,908,750 股，占上市公司有表决
权股份总数的 39.8949％。

通过网络投票的股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.5042％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.5042％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总
股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 1,262,600 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5042％。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议
案：

（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意101,148,350股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9773％；反对19,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0195％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意1,239,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1784％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5603％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意101,140,850股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意1,232,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5844％；反对27,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1543％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意101,148,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9772％；反对19,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同……
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