公告日期：2025-04-26

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，智微智能秉承“构建数智底座，共创智能未来”的企业使命，技术驱动，创新引领，持续深耕，强化垂直及细分市场能见度，为智慧教育、智慧办公、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能制造等多种 AI+场景提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务，实现全新的云边端一体化的数智化时代。报告期内，公司坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在行业终端及ICT 领域提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务，同时以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，为客户提供自主品牌工控产品及方案。2024 年初，公司投资设立控股子公司腾云智算，致力于为客户提供 AIGC 高性能基础设施产品，围绕 AI 算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力调度管理、设备维保及置换等提供端到端的智算中心全流程综合服务。

报告期内，公司实现营业收入 40.34 亿元，同比增长 10.06%；归属于上市公司股东的净利
润 1.25 亿元，同比增长 280.73%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 51.25 亿元，归属于
上市公司股东的所有者权益 20.93 亿元。

二、2024 年度董事会主要工作

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

（一）2024 年度董事会召开情况

2024 年度公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序 开会

召开时间 届次 审议议案

号 方式

1、《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信
额度的议案》

2024 年 3 第二届董事会 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》

1 通讯

月 18 日 第七次会议 3、《关于制定<子公司管理制度>的议案》

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1、《<2023 年年度报告>及其摘要》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度总经理工作报告》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2023 年度利润分配预案》

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