公告日期：2025-04-26

深圳市智微智能科技股份有限公司
章程

2025 年 4 月修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 发起人、持股数量、持股比例和出资方式......3
第三节 股份增减和回购......3
第四节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事......25
第二节 独立董事......28
第三节 董事会......31
第四节 董事会秘书......37
第五节 总经理和其他高级管理人员......37
第六章 监事会 ...... 39
第一节 监事......39
第二节 监事会......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度......43
第二节 利润分配......43
第三节 内部审计......47

第四节 会计师事务所的聘任......47
第八章 信息披露与透明度 ...... 48
第九章 通知和公告 ...... 49
第一节 通知......49
第二节 公告......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 争议解决 ...... 53
第十三章 附则 ...... 54

深圳市智微智能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司前身深圳市智微智能科技开发有限公司于 2011 年 9 月 7 日设立，2020
年 4 月 15 日公司采取整体变更发起设立方式设立深圳市智微智能科技股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300582702079P）。

第三条 公司于 2022年7 月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,175 万股，于 2022 年 8
月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司

住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

注册资本：人民币 250,419,522 元人民币

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益；坚持以人为本的基本原则，全面推行现代企业管理文化，高标准，高效率，创建学习型企业；以客户为中心，诚信为本，满足客户需求，超越客户期待，……
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