公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳市智微智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）首次公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对智微智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.86 元
/股，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 95,117.58

截至期初累计发生 项目投入 B1 64,956.70

额 利息收入净额 B2 1,540.39

项目投入 C1 8,721.65

本期发生额

利息收入净额 C2 244.38

项目投入 D1=B1+C1 73,678.35

截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 1,784.77

额

其他注1 D3 64.14

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 23,288.14

实际结余募集资金 F 18,288.14

差异注2 G=E-F 5,000.00

注1：其他金额64.14万元系发行费用预计支付金额大于实际支付金额所致。
注2：应结余募集资金与实际结余募集资金结余差异5,000.00万元系暂时补流资金。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。