公告日期：2025-04-26

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-030

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，监事会主席柳曼玲女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》及
公司业务开展情况，2024 年度公司实现营业收入 403,414.19 万元，较上年同期增长10.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,492.26 万元，较上年同期增长 280.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,751.15 万元，较上年同期增长309.68%，经营活动产生的现金流量净额114,792.40万元，较上年同期增长4,468.36%。
本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红
回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-032）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会出具了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《公司监事 2025 年度薪酬方案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2025 年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权……
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