公告日期：2025-04-26

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-029

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年年度报告》及其摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭钦文先生、高义融先生、詹伟哉先生、温安林先生（已离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》及公司业务开展情况，2024 年度公司实现营业收入 403,414.19 万元，较上年同期增长10.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,492.26 万元，较上年同期增长 280.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,751.15 万元，较上年同期增长309.68%，经营活动产生的现金流量净额114,792.40万元，较上年同期增长4,468.36%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司以截至 2025 年 4 月 24 日总股本 250,429,670 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 20,034,373.60 元，本年度不转
增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施
前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的

2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。