公告日期：2026-02-02

粤海永顺泰集团股份有限公司

关联交易管理办法

（2020 年 9 月 16 日股东会审议通过，2022 年 2 月 26 日第一次
修订，2023 年 10 月 26 日第二次修订，2026 年 1 月 30 日第三次
修订）

第一章 总 则

第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简
称“公司”）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规
性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议，
明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者
销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。

第二章 关联交易和关联人

第五条 公司的关联交易，是指公司或者各子公司与公司关
联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：

(一) 购买资产；

(二) 出售资产；

(三) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(四) 提供财务资助（含委托贷款等）；

(五) 提供担保（含对控股子公司担保等）；

(六) 租入或者租出资产；

(七) 委托或者受托管理资产和业务；

(八) 赠与或者受赠资产；

(九) 债权或者债务重组；

(十) 转让或者受让研发项目；

(十一) 签订许可协议；

(十二) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；

(十三) 购买原材料、燃料、动力；

(十四) 销售产品、商品；

(十五) 提供或者接受劳务；

(十六) 委托或者受托销售；

(十七) 存贷款业务；

(十八) 与关联人共同投资（包括因增资、购买非关联人投
资份额而形成与关联人共同投资，关联人单方面向公司子公司或者参股企业增资、减资或者受让投资份额等）；

(十九) 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
第六条 本办法所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）
和关联自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的
关联法人（或者其他组织）：

(一) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
(二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制
的除公司及各子公司以外的法人（或者其他组织），但公司与受同一国有资产管理机构控制的法人（或者其他组织）不因此构成关联关系，该等法人（或者其他组织）的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外；

(三) 由本办法第八条所列公司的关联自然人直接或者间接
控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及各子公司以外的法人（或者其他组织）；
(四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一
致行动人；

(五) 根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关
系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
(一) 直接或者间接持有公司 5％以上股份的自然人；

(二) 公司董事及高级管理人员；

(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的
董事、监事及高级管理人员；

(四) 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的
家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五) 根据实质重于形式的原则……
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