公告日期：2025-12-29

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-044
粤海永顺泰集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于补选公司第二届董事会非独 累积投票提案 应选人数（2）人

立董事的议案》

1.01 《关于补选曾勇为公司第二届董事 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

1.02 《关于补选冯庆春为公司第二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案》

《关于审议<粤海永顺泰集团股份有 作为投票对象的子议案
2.00 限公司独立董事管理办法>等 3 项制 非累积投票提案 数（3）

度的议案》

2.01 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有 非累积投票提案 √

限公司独立董事管理办法>的议案》

2.02 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有 非累积投票提案 √

限公司关联交易管理办法>的议案》

2.03 《关于修订<粤海永顺泰集团股份有 非累积投票提案 √

限公司募集资金管理办法>的议案》

3.00 《关于公司<2024 年-2026 年经理层 非累积投票提案 √

任期制和契约化管理方案>的议案》

2、议案披露情况

本次股东会审议议案已经第二届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过，详见
公司分别于 2025 年 11 月 18 日、12 月 26 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，议案 1、2、3 将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

4、因本次股东会选举两名非独立董事，故议案 1 适用累积投票制。根据相关规定，股……
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