公告日期：2025-12-29

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-041
粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有强威、周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法>等 6 项制度的议案》。

1、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

2、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所
业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

3、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

4、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

5、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

6、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理规定》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理规定》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（二）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>等 3 项制度的议案》。

1、关于修订《……
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