公告日期：2025-11-13

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-039
粤海永顺泰集团股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 265,776,353 股，占公司股份总数的52.97%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 11 月 17 日（星期一）。
3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售完成后，公司首次公开发行前已发行股份全部解除限售完毕。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）125,432,708 股；经深圳证券交易所《关于粤海永顺泰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1082 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2022年 11 月 16日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为 376,298,126 股；首次公开发行股票后总股本为 501,730,834 股，其中限售条件流通股 376,298,126 股，占公司总股本的75.00%，无限售条件流通股 125,432,708 股，占公司总股本的 25.00%。

2023 年 11 月 16 日，15 名股东所持公司首次公开发行前已发行股份合计
110,521,773 股（持股比例 22.03%）解除限售上市流通。解除限售后，公司无限售条件股份数量为 235,954,481 股，占公司总股本的 47.03%；尚未解除限售的股份数量为 265,776,353 股，占公司总股本的 52.97%。

本次解除限售后，公司无限售条件股份数量为 501,730,834 股，占公司总股

本的 100.00%。

公司自上市之日至本公告披露日，未发生股份增发、回购注销及派发股票股
利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形，公司总股本未发生变动。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东共 5 名，分别为：广东粤海控股集团有限公司
（公司控股股东），以及广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤
顺贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺叁号商务咨询合伙企业（有限
合伙）、广州粤顺肆号商务咨询合伙企业（有限合伙）（该 4 个合伙企业均为公
司员工持股计划所涉平台企业，员工持股计划由公司董事、高级管理人员及部分
骨干员工共 160 人参与，下称员工持股平台）。

（二）本次申请解除股份限售的股东的承诺情况

1.本次申请解除股份限售的股东在《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开
发行股票上市公告书》《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书》及相关文件中所做的承诺如下：

承诺方 承诺 承诺内容 承诺承诺 履行情况

类型 时间期限

一、自永顺泰股票上市之日起
一、自粤海永顺泰股票在证券交易所上 至本公告日，不存在转让或者
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 委托他人管理其于本次发行
人管理本公司于本次发行上市前已直接或间 上市前已直接或间接持有的
接持有的粤海永顺泰股份，也不提议由粤海 永顺泰股份，或提议由永顺泰
永顺泰回购该部分股份。 回购该部分股份的情形，已严
格履行本承诺。

二、粤海永顺泰股票上市后……
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