公告日期：2025-09-17

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-046
杭州楚环科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 10
层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

代表有表决权的股份数 占公司有表决权股
类别 人数

量（股） 份总数的比例

1.股东（或股东代理人） 29 46,986,320 58.8407％

1.1 现场出席 6 46,881,520 58.7094％
其中

1.2 网络投票 23 104,800 0.1312％

2.中小股东（或中小股东代理人） 23 104,800 0.1312％

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

同意 反对 弃权

提案 表决
提案名称 比例 比例 比例

编码 票数 票数 票数 结果
（%） （%） （%）

《关于变更公司注册

审议
1.00 地址、经营范围并修订 46,916,520 99.8514 69,100 0.1471 700 0.0015

通过
<公司章程>的议案》

《关于修订<股东大会 ……
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