公告日期：2025-04-26

杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司以“成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业”为愿景，秉承“聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境”的企业使命，持续推进战略规划实施，积极应对市场变化与行业挑战，维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司的财务状况及经营成果详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《杭州楚环科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.1、回购股份的目的

1.2、回购股份符合相关条件

第二届董 1.3、拟回购股份的方式、价格区间

1 事会第十 2024-02-19 1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
二次会议 及拟用于回购的资金总额

1.5、回购股份的资金来源

1.6、回购股份的实施期限

1.7、关于办理本次股份回购相关事宜的授权

第二届董

2 事会第十 2024-03-18 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

三次会议

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》；

9、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
第二届董 10、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

3 事会第十 2024-04-25 11、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方……
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