公告日期：2025-04-26

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-004

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞、胡峰（已离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，在任独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会就其独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事武鑫先生、许响生先
生、赵鹏飞先生回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理陈步东先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、
实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。因此，董事会同意 2024 年度利润分配方案，并同意将 2024 年度利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资……
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