公告日期：2025-04-26

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学安
全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995年 7月，任职浙江工业大学党委办公室
秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江工业大学化工学院分团委书记；
1999年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学精细化工研究所教师；2020年 6
月至今，任职浙江工业大学安全工程学科负责人；目前兼任杭州天易成新能源科技股份有限公司（非境内上市公司）独立董事。2020 年 8 月至今，任职公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东
事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

许响生 8 1 7 0 0 3

报告期内，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东大会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 2 2

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。

报告期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会和 2 次董事会提名委
员会会议，本人按时出席报告期内召开的所有薪酬与考核委员会和提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、购买董监高责任险、补选独立董事等事项进行了认真的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情形。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。