公告日期：2025-04-26

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，在 2024 年度任职期间内（2024 年 1月 1 日至 2024年 6 月 12日）严
格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人胡峰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授
职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任河南新郑卷烟厂销售公司业务员；2003
年 8 月至 2005年 4 月担任交通银行总行授信管理部业务主管；2005 年 5月至今
历任浙江工商大学工商管理学院副教授/教授、博士生导师；2018 年 1 月至今担
任杭州亘泰实业有限公司监事；2016 年 12 月至 2021 年 5 月担任浙江维康药业
股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2024 年 6 月担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年 5 月 13 日，本人因个人原因辞去独立董事职务、提名委员会主任委
员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。由于本人的辞职将会导致公司独

立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，本人的辞职自 2024 年 6 月 12 日
公司 2023 年年度股东大会补选产生新任独立董事时生效。

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东

事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

胡峰 5 0 5 0 0 1

报告期任职期间内，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东大会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

本人在任职期间作为第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。

报告期任职期间内，公司共召开 4 次董事会审计委员会和 1 次董事会提名
委员会会议，本人按时出席任职期间内召开的所有审计委员会和提名委员会会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行了认真的审议并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情形。

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

报告期任职期间内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情形。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期任职期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。