公告日期：2025-05-13

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006

浙江信凯科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第二届董事会第七次会议，审计通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年5月29日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

(二) 股东会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的日期与时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
29 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）

委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

(七) 会议出席对象

1.截至 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以
以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科
技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 √

工商变更登记的议案

√（逐项表决，
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：10）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。