公告日期：2025-11-12

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-048
浙江光华科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开情况

(1) 召开时间

1 现场会议时间为 2025年 11 月 11 日（星期二）14：30

2 网络投票时间：2025年 11 月 11 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 11 月 11日 9:15-15:00 的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长孙杰风先生

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2. 出席情况

(1) 出席的股东情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 85,404,900 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7226％。

1 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 84,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
65.6250％；

2 网络投票情况

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 1,404,900 股，占公司有表决权股份总数的
1.0976％；

3 参加投票的中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 1,404,900 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0976％。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
122,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2847％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 2.00 《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

本议案需逐项表决，作为投票对象的 11 项子议案表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
122,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2847％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
1……
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