公告日期：2025-06-05

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开
第三届董事会第十二次会议，会议决议于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年 6 月 20日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：2025年 6 月 20日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年 6 月 20日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票 中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年 6 月 13日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 6 月 13 日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东 大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议
室。

二、会议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提 交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案》

上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
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