公告日期：2025-06-05

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-028

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假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022 年首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022年 12 月 2日出具天健验〔2022〕661 号《验资报
告》。

根据《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募投项目募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目 项目投资总额 扣除发行费用后投
入募集资金额

1 年产 12万吨粉末涂料用聚酯树脂建 42,648.67 38,240.99
设项目

2 研发中心建设项目 7,084.09 7,084.09

3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00

合计 81,732.76 77,325.08

二、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2025年 5 月 31 日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：
单位：万元

募集资金 累计已投入 尚未票 募集资金合 募集资金合 节余募集资
项目 承诺投资 募集资金金 据置换 计投入金额 计投入占比 金金额（含
名称 总额 额（A） 金额 C=(A+B) （含尚未票据 利息收入）
（B） 置换金额）

研发

中心 7,084.09 5,470.84 9.20 5,480.04 77.36% 1,759.16
建设
项目
注 1：截至 2025年 5月 31日“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入募集资金金额 5,470.84 万元（不含尚未票据置换金额），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为 9.20万元。据此计算，该募投项目合计投入金额为 5,480.04万元，为募集资金承诺投资金额的 77.36%，节余募集资金 1,759.16 万元（含利息收入）。
注 2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户结算余额为准。
注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

(二) 本次结项募集资金节余的主要原因

1、在“研发中心建设项目”投资建设过程中，公司……
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