公告日期：2025-05-09

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-020
无锡化工装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30；

2、网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。
（五）股东出席情况：

1、通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 82,942,478 股，占公司有
表决权股份总数的 75.4023％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份81,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.9182％。通过网络投票的股东 139

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,632,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.4841％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,632,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.4841％。

（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司全体董事和监事出席，公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 82,862,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9030％；反对 71,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,552,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0704％；反对 71,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3875％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 82,867,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对 66,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,557,003 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3767％；反对 66,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0812％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 82,866,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份……
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