公告日期：2025-04-09

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-005
无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，
会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2024 年年度报告》及其摘要等报告按照信息披露的要求对外披露，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024

（二）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将《2024 年度董事会工作报告》对外披露，并提交公司 2024 年
年度股东大会审议。

公司独立董事陈立虎、冯晓鸣、孙新卫提交的《2024 年度独立董事述职报告》已同步披露，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司经营管理层在 2024 年度严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，工作勤勉尽责。

（四）审议并通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，认可公司 2024年度财务审计结果，对公司基于审计后的财务报表编制的《2024 年度财务决算报告》均无异议。

董事会同意将《2024 年度财务决算报告》按照信息披露的要求对外披露，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度内控制度的建设和实际运行情况。

保荐人意见：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司 2024 年度内部控制自我评价报告基本反映了
其内部控制制度的建设及运行情况。2024 年 7 月 1 日，新《公司法》及《国务
院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》正式施行。
为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于 2025 年 3 月 28 日集中修改、废止部分
新《公司法》配套规章、规范性文件。根据中国证监会发布的有关上市公司、证券基金期货经营机构等内部监督机构调整的过……
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