公告日期：2025-04-26

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-004

胜通能源股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会
议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2024 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、监督公司财务状况和公司董事、高级管理人员履职情况以及其他重大事项等方面所做的工作。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益特
别是中小股东利益的情形，同意公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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