公告日期：2025-04-26

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-003

胜通能源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的各项规定，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2024 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2025 年第一季度报告》，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容客观真实地反映了公司董事会在过去一年的工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
财务决算报告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不
送红股，拟以公司 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册
的总股本 201,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增 80,640,000 股，转增后公司总股本增加至 28……
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