公告日期：2025-10-31

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-060
博纳影业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16 层

1、本次股东会提案编码表

备注
提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于补选公司第三届董事会独立董事及专

2.00 非累积投票提案 √

门委员会委员的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；

3、议案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过；

4、议案 2.00 的审议需以议案 2.00 的通过为前提。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11 层

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，
应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）进
行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和营业执照复印件进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司

事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。

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