公告日期：2025-05-21

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-030 号
博纳影业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无被否决的议案；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:15

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长于冬先生

6、股权登记日： 2025 年 5 月 15 日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数377人，代表股份427,728,700股，占上市公司有表决权股份总数的31.3152%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表5人，代表股份372,851,138股，占上市公司有表决
权股份总数的27.2975%。通过网络投票的股东372人，代表股份54,877,562股，占上市公司有表决权股份总数的4.0177%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数375人，代表股份95,170,753股，占上市公司有表决权股份总数的6.9677%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份90,622,255股，占上市公司有表决权股份总数的6.6347%。通过网络投票的中小股东371人，代表股份4,548,498股，占上市公司有表决权股份总数的0.3330%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意425,785,402股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5457%；反对1,876,498股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4387%；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0156%。

表决结果：该项议案获得通过。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意425,789,002股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5465%；反对1,849,598股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4324%；弃权90,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0211%。

表决结果：该项议案获得通过。

三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意425,921,302股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5774%；反对1,731,198股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4047%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0178%。

表决结果：该项议案获得通过。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意425,784,602股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%；反对1,847,798股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0225%。

表决结果：该项议案获得通过。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意425,910,00……
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