公告日期：2025-04-29

博纳影业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（冯仑）

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。

在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表专业、公正的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，助力公司规范运作与稳健发展。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

2024年度，我共参加公司召开的9次董事会，对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）发表独立意见的情况

2024年度，独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

1、针对应当披露的关联交易

（1）针对公司对年度拟发生关联交易的预计情况：2024年1月9日，我们召开了公司独立董事2024年第一次专门会议。会议审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，经过审议，我们认为：公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；会议审议了《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》，我们认为鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片提供助力，交易收购标的江西华影国际影院有限公司地理位置优越，坐落在南昌市西湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在2023年票房在南昌市排名第八、在江西省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司的战略发展方向一致，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司股东整体利益，同意将两项议案在经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

（2）针对公司对年度发生关联交易预计的实时调整情况：2024年4月28
日，我们召开了公司独立董事2024年第二次专门会议。会议审议了《关于调整
2024年度日常关联交易预计额度的公告》，经过审议，我认为：公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行调整是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（3）针对公司因减资发生的关联交易：2024年6月14日，我们召开了公司独立董事2024年第三次专门会议。会议审议了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，针对此关联交易，我们对其公允性、事实性进行了充分的审议，该关联交易发生系因被投资方注册资本减少，不存在对公司原股东权利及其他股东权利的损害。本次……
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