公告日期：2025-04-29

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-026 号
博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度
监事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：报告真实、客观地反映了公司监事会在 2024年度的工作情况。
《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务
决算报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入合计 14.61 亿元，较上年同期下降了 9.12%；
实现归属于上市公司股东的净利润-8.67 亿元，较上年同期下降了 56.87%。《公司2024 年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润
分配预案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部
控制评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度内部控制评价报告》。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司
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