公告日期：2025-04-29

博纳影业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（宋立新）

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）的独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。

在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知
识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全面掌握公司运营动态与潜在风险。

在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优化与风险防控方面的重要职能。对公司重大事项的审议与公司实际情况与市场环境进行结合，发表专业、公正的独立意见，致力于推动公司治理结构优化升级，提升管理效率与决策科学性，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司的可持续发展与管理体系的现代化建设提供有力保障。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

宋立新，女，1967年生，中国国籍，中国人民大学文学学士，清华大学工商管理学硕士。宋立新女士自 2015 年至今任英才元投资管理有限公司董事
长。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

在2024年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开9次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。
经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均表示赞成意见，全程未提出任何异议、反对或弃权。从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。

（二）独立董事专门会议的情况

本年度，公司依法召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，秉持专业审慎的态度，对独立董事专门会议的各项议案及公司相关事项进行了全面、深入的审查。经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均予以赞成，未提出任何异议、反对或弃权意见。2024 年度本人就公司重大事项发表独立意见如下：
2024 年 1 月 9 日，在公司独立董事 2024 年第一次专门会议上，针对《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人对关联交易的发生的公允性角度查阅、听取相关材料，确认该预计符合公司日常生产经营需要，与公司 2025 年的战略经营规划保持一致；关联交易定价遵循市场公允原则，未发现异常波动或利益输送迹象，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害中小股东权益的情形。对于《关于公司子公司购买
排名情况，认定该收购有助于优化公司资产结构，提升区域市场盈利能力，与公司战略发展方向一致，未发现损害股东利益的风险，同意将上述两项议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 28 日，在公司独立董事 2024 年第二次专门会议中，就《关于调
整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，本人对调整前后的交易规模、资金流向及财务影响进行专项审计评估，确认额度调整基于公司实际经营需求，符合企业会计准则及相关监管要求，调整后的交易定价保持公允，不存在潜在财务风险，同意提交公司董事会审议。

2024 年 6 月 14 日，在公司独立董事 2024 年第三次专门会议上，针对《关
于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本人……
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