公告日期：2025-04-29

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-025 号
博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会
工作报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见
《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。
独立董事已向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年
度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理
工作报告》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审核，董事会认为《公司 2024 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务
决算报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入合计 14.61 亿元，较上年同期下降了 9.12%；
实现归属于上市公司股东的净利润-8.67 亿元，较上年同期下降了 56.87%。

《公司 2024年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润
分配预案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表
中归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49 元，截至 2024 年 12 月 31 日，
合并报表可供股东分配的利润为-29,994,140.17 元；母公司实现净利润-
75,665,801.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
1,114,186,982.58 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《博纳影业集团股份有限公司股东未来分红回报规划》中关于上市后利润分配政策关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，由于公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，不具备利润分配的条件，综合考虑行业所处的发展阶段，以及公司未来的经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，公司 2024 年不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

（六）以 6 票同意，0……
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