公告日期：2026-01-22

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-005
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2026年2月10日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年02月10日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年02月04日

（七）出席对象

1.截至 2026 年 2 月 4 日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

（二）特别说明

本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（三）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达
公司的时间为准（即须在 2026 年 2 月 6 日 16:00 前送达公司或发送电子邮件至
ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 6 日期间，每个工作日的上午
9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

（三）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。