公告日期：2026-01-22

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-001
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年1月16日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年1月21日10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、独立董事黎明、靳景玉及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事向志勇、李江一、张力及独立董事郭强以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2026年度内部审计工作计划>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会一致认为：《2026年度内部审计工作计划》目标明确、重点突出，有利于提升公司内部监督效能、强化合规经营、防范重大风险，充分发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

经审议，董事会同意聘任韩霞女士担任公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展现金管理业务，上述额度可循环滚动使用，任一时点的现金管理余额（含投资收益再投资金额）不得超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

表决结果：通过

在交易对方重庆机电控股（集团）公司任职的关联董事向志勇先生、李江一女士以及在交易对方重庆轻纺控股（集团）公司任职的邓嵘先生回避表决。

公司董事会对公司2025年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2026年2月10日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。

本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议……
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