公告日期：2025-10-25

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-045
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年10月20日向全体董事发出。

（二）本次会议于2025年10月24日14:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、向志勇、李江一、独立董事靳景玉、黎明及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事张力及独立董事郭强以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2025年第三季度报告》的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

表决结果：通过

公司董事会认为与间接控股股东重庆机电控股（集团）公司实际控制的企业重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》有利于进一步拓展公司现金管理及融资渠道，同意与关联财务公司签订《金融服务框架协议》。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司《中国证券报》《上海证券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于<在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

表决结果：通过

公司董事会认为《在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》能有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，同意《在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的相关内容。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本 议 案 无 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于<重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

表决结果：通过

公司董事会认为《重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》真实、准确、完整地反映了财务公司的经营情况，对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理进行了解和评价，整体风险可控，同意《重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》的相关内容。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本 议 案 无 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0……
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