公告日期：2025-10-25

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-048
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定于2025年11月12日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2025年11月12日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年11月05日

（七）出席对象：

1.截至2025年11月5日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案编码及名称

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于与关联财务公司签订《金融服务框架协 非累积投票提案 √

议》暨关联交易的议案

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司2025年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别说明

本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1.00为关联交易议案，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2. 法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2025年11月7日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025年11月6日……
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