公告日期：2025-04-22

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真、勤勉、尽责地行使职权，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况

2024 年公司实现营业收入 156,007.09 万元，比上年同期增长 13.40%；实现利润总
额18,687.00万元，比上年同期增长16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润16,117.94万元，比上年同期增长 14.07%。报告期内，公司始终坚持党的全面领导，坚持“以合规经营为基、创新变革为先、高质量发展为本”，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营业绩的持续成长。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、ESG 与科技创新
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会对标资本市场和行业监管规则的最新要求，不断加强自身建设，提升董事会科学决策能力。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第七届董事会 2024 年 1 1.《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

第十四次会议 月 26 日 2.《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

第七届董事会 2024 年 4 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第十五次会议 月 26 日

5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

7.《关于变更会计师事务所的议案》

会议届次 会议时间 审议议案

8.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

9.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》

10.《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

11.《关于<2024 年财务预算方案>的议案》

12.《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

13.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

14.《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

15.《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

16.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

17.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

第七届董事会 2024 年 6 1.《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》

第十六次会议 月 7 日 2.《关于<董事会授权经理层决策事……
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