公告日期：2025-04-22

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-011
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2025年4月8日向全体监事发出。

（二）本次会议于2025年4月18日下午14：00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开；

（三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名；

（四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议；

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东会审议，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年第一季度报告》相关内容。

本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。

本议案尚需提交公司股东会审议，《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司经营情况及发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2024年度内部控制制度的……
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