公告日期：2025-04-26

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-006

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方
式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

有关《2024 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事钱可元先生、樊华先生、程小燕女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。公司已离任独立董事余立军先生亦向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司 2024 年度独立董事的独立性情况进行评估并作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年总经理工作报告>的议案》；

公司副董事长、总经理潘年华先生，根据公司管理层 2024 年度工作情况，汇总、编写了《2024 年总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

详细内容请见公司《2024 年年度报告》相关财务章节。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年年初未分配利
润为 357,258,806.30 元，母公司 2024 年度实现净利润为 116,940,701.97 元，
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024 年度公司不提取法定盈余公
积，扣除 2024 年已实际支付的现金分红金额 108,336,000.00 元后，截至 2024
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 365,863,508.27 元，合并报表可供分配
的利润为 332,279,639.67 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为332,279,639.67 元。

结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发
现金红利 2.8 元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 20,496,000 元。本次股利分配后未分配利润……
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