公告日期：2025-04-26

深圳市联域光电股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（钱可元）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“联域股份”“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、本人的基本情况

（一）工作履历

钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际
研究院信息学部研究员；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，任深圳爱克莱特科技股
份有限公司独立董事；2021 年 12月至今任江苏博睿光电股份有限公司独立董事；
2021 年 7 月至今，任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2022 年 12 月至今任
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任深圳市方腾光源技术有限公司董事；2021 年 10 月至今任联域股份独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在联域股份担任除独立董事之外的其他任何职务，与联域股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受联域股份及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于担任联域股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、出席董事会及股东会情况

（一）董事会会议

2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人应出席会议 11 次，本人实
际出席董事会会议共 11 次，其中现场出席董事会 7 次，以通讯方式参加董事会4 次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的相关议案认真审议，积极参与讨论并提出专业建议，以谨慎的态度行使表决权。经过本人客观慎重的考虑，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东会

2024 年度，公司共召开 6 次股东会，本人作为公司独立董事应出席会议 6
次，本人实际出席了 6 次股东会，其中现场出席股东会 5 次，以通讯方式参加股东会 1 次。

三、发表审查意见情况

2024 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表审查意见如下：

序号 会议召开日 会议届次 发表审查意见事项 意见类型
期

1《. 关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 同意
2.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报 同意
告>的议案》

3.《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的 同意
专项报告>的议案》

2024 年第 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
1 2024-4-3 一次独立 5.《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪 同意
董事专门 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

会议 5.1《关于在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬 同意
确认及 202……
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