公告日期：2025-04-26

深圳市联域光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事会通过列席董事会、股东会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。

一、监事会人员变动

1、2024 年 6 月，公司启动监事会换届工作。2024 年 6 月 4 日，公司第一届
监事会第十七次会议同意选举杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

2、2024 年 6 月 21 日，公司 2024 年第一次职工代表大会，与会职工代表一致
同意选举肖爱琼女士为公司第二届监事会职工代表监事；

3、2024 年 6 月 21 日，公司 2024 年第二次临时股东大会正式审议通过了选举
杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，公司监事会换届工作完成。

公司监事会现有三名监事组成，分别为杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士（职工代表监事）。

二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的原则，依法履行各项职责，根据公司的实际情况，共召开了 10 次监事会会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均出席全部会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。

具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议审议事项 审议情况

1、《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘 通过
要的议案》

2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告> 通过
的议案》

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 通过
议案》

第一届监事会第十 4、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的 通过
1 2024-4-15 五次会议 议案》

5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价 通过
报告>的议案》

6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情 通过
况的专项报告>的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
8、 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 全体回避
年度薪酬方案的议案》

2 2024-4-24 第一届监事会第十 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议 通过
六次会议 案》

3 2024-6-4 第一届监事会第十 1、《关于选举公司第二届监事会非职工代表 通过
七次会议 监事的议案》

4 2024-6-18 第……
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