公告日期：2025-04-26

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-007

深圳市联域光电股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方
式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。
该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024年经营的实际情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

详细内容请见公同日司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

详细内容请见公司《2024 年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交股东会审议。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024 年年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案》；

2024 年度公司监事的具体薪酬详见公司披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董……
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