公告日期：2025-10-30

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-068
慕思健康睡眠股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司
部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和新增公司部分制度的议案》部分子议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于调整董事会人数及修订《公司章程》的主要情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次《公司章程》的修订需经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董
事会人数由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名调
整为 6 名（其中一名为职工代表董事）。除此之外，公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。

二、《公司章程》具体修订情况

本 次 《 公 司 章 程 》 具 体 修 订 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表（2025 年 10 月）》。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、其他相关治理制度的制定及修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分内部治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更 是否需提交股东大
情况 会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会实施细则 修订 否

4 董事会提名委员会实施细则 修订 否

5 董事会审计委员会实施细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

7 独立董事制度 修订 是

8 独立董事专门会议制度 修订 否

9 累积投票制度实施细则 修订 是

10 信息披露管理制度 修订 否

11 重大信息内部报告制度 修订 否

12 内幕信息知情人管理制度 修订 否

13 年……
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