公告日期：2025-10-30

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-070
慕思健康睡眠股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订和新增公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 ……
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