公告日期：2025-10-30

慕思健康睡眠股份有限公司

控股子公司管理制度

（2025 年 10 月）

总则

为加强对控股子公司的管理，维护慕思健康睡眠股份有限公司（以
下简称“公司”）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。
此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公
司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据
自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有
效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。

规范运作

控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身
特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或
监事）。

控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会（如有）。
控股子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益
分配等重大事项按有关法律、法规及控股子公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须报告公司董事会备案。

控股子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关控股子
公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

控股子公司在作出董事会决议（或执行董事决定）、股东会决议
后，应当在 20 个工作日内将其相关会议决议及会议纪要抄送公司证券事务部存档。

控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制
度，控股子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议（或执行董事决定）、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。

人事管理

公司按出资比例向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理
人员、职能部门负责人，包括但不限于：控股子公司总经理、副总经理、财务负责人、部门经理等。

向控股子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员
由公司董事长或总经理提名，委派或推荐人员的任期按控股子公司章程规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。

公司派出人员接受公司人力资源部的年度考核。

控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。控股子公司
应根据自身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资源部。

控股子公司的岗位设置应以精干、高效为原则，实施定员定编制
度。

财务管理

控股子公司财务部接受公司财务部的业务指导和监督。

控股子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会
计估计、变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则—基本准则》及其解释、配套文件、有关部门规章及规范性文件的要求及公司对财务会计的相关规定。

控股子公司应按照公司财务管理制度有关规定，做好财务管理基
础工作，加强成本、费用、资金管理。

控股子公司应执行国家规定的财务管理政策及会计制度。同时
制定适应控股子公司实际情况的财务管理制度。……
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