公告日期：2025-10-30

慕思健康睡眠股份有限公司

章程修订对照表

（2025 年 10 月）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合调整董事会人数等实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）、和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
规定，制订本章程。 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）系依照 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 司。

…… ……

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事
长为代表公司执行公司事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

新增

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

修订前 修订后

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
……
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