公告日期：2025-10-30

慕思健康睡眠股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 10 月）

第一章 总 则

第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有信息报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门、各子公司及其他依照法律和规范性文件的规定负有报告义务的单位和个人。

第二章 重大信息的内容

第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容：

（一） 拟提交公司股东会、董事会审议的事项。

（二） 发生或拟发生以下除公司日常经营活动之外的下列类型的事项，包括：

（1） 购买资产；

（2） 出售资产；

（3） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

（4） 提供财务资助（含委托贷款等）；

（5） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（6） 租入或者租出资产；

（7） 委托或者受托管理资产和业务；

（8） 赠与或者受赠资产；

（9） 债权或者债务重组；

（10） 转让或者受让研发项目；

（11） 签订许可协议；

（12） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（13） 本公司或深圳证券交易所认定的其他重要交易。

（三） 发生或拟发生以下关联交易事项，包括：

（1） 第（二）项所述交易事项；

（2） 购买原材料、燃料、动力；

（3） 销售产品、商品；

（4） 提供或者接受劳务；

（5） 委托或者受托销售；

（6） 存贷款业务；

（7） 与关联人共同投资；

（8） 其他通过约定可能发生资源或义务转移的事项。

（四） 重大诉讼和仲裁事项。

（五） 拟变更募集资金投资项目，基建或技改项目的立项，变更及相关等
事项。

（六） 业绩预告、业绩快报、盈利预测和定期报告。

（七） 利润分配和资本公积金转增股本事项。

（八） 公司股票交易异常波动和传闻澄清。

（九） 公司回购股份有相关事项。

（十） 公司发行可转换公司债券涉及的重大事项。

（十一） 可转换公司债券涉及的重大事项。

（十二） 收购及相关股份权益变动事宜。

（十三） 股权激励。

（十四） 破产。

（十五） 公司出现下列使公司面临重大风险情形的：

（1） 发生重大亏损或者遭受重大损失；

（2） 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（3） 可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；

（4） 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

（5） 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；

（6） 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；

（7） 主要或全部业务陷入停顿；

（8） 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（9） 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者
受到其他有权机关重大行政处罚；

（10） 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

（11） 公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因……
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