公告日期：2025-04-25

慕思健康睡眠股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（向振宏）

各位股东及股东代表：

本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人向振宏，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。曾任广东陈梁永钜律师事务所律师，广东莞泰律师事务所律师；现任广东莞泰律师事务所合伙人（负责人）、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了 认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经 营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。本人对董事会审议的议案， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也未对公司董事会各项议案及公司其他 事项提出异议。

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人具体出席会议情
况如下：

董事姓 任职 应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
名 状态 事会次数 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数

向振宏 在职 7 4 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，2020年9月4日，本人被选举为第一届 董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的委员，并担任第一届董事 会薪酬与考核委员会主任委员。2023年9月4日，本人被选举为第二届董事会提名 委员会、审计委员会的委员，并担任第二届董事会提名委员会主任委员。报告期 内，本人严格按照公司相关董事会专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的 原则，履行了以下工作职责：

1、审计委员会

作为第二届董事会审计委员会委员，报告期内共参加了四次审计委员会，对 定期报告、利润分配预案、年度日常关联交易的确认与预计、募集资金使用情况、 续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营 情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提 供了有效的监督和指导。

2、提名委员会

作为第二届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照法律法规及《公司章 程》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，研究董事、高级管理人员的
选择标准和程序，规范董事、高级管理人员的选聘工作。报告期内参加了一次会议，认真审查了拟聘任董事会秘书的任职资格。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；通过召开审计沟通会等方式，听取年度审计工作计划汇报，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，及时掌握并了解审计工作进展情况，以保障审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

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