公告日期：2025-04-25

慕思健康睡眠股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李飞德）

各位股东及股东代表：

本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李飞德，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的资本投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任公司独立董事、广东德楷创业投资有限公司董事长、湖南健萌体育产业发展集团有限公司副董事长等。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024 年度公司运作正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项均履行了相关审议程序。2024 年度本人任期时间内，凡需经董事 会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人对会议议案进行了 认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经 营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。本人对董事会审议的议案， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也未对公司董事会各项议案及公司其他 事项提出异议。

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人具体出席会议情
况如下：

董事姓 任职 应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
名 状态 事会次数 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数

李飞德 在职 7 2 5 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，2023年9月4日，本人被选举为第二届 董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的委员，并担任第二届董事 会薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人严格按照公司相关董事会专门委 员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、薪酬与考核委员会

作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人持续关注公司主要 财务指标和经营目标完成情况，了解公司高级管理人员分管工作范围及主要职责 情况，做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作。报告期内本人主持召开了一
次会议，制定并审查了公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案、公司 2024 年度高
级管理人员薪酬方案。

2、审计委员会

作为公司第二届董事会审计委员会委员，本人于报告期内共参加了四次审计 委员会，对定期报告、利润分配预案、年度日常关联交易的确认与预计、募集资 金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财
和经营情况提供了有效的监督和指导。

3、战略委员会

作为公司第二届董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极了解公司经营状况，与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略以及对外投资、资本运作等事项提出相关意见与建议，切实履行了战略委员会委员职责。报告期内参加了一次战略委员会，审议了关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议事项。

（三）与内部审计机构及会……
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