公告日期：2025-04-25

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-016
慕思健康睡眠股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、微信、电话
的方式送达全体董事和监事，并于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2024 年年度经营情况编制了《2024 年年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）以及刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司依据 2024 年度董事会工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》。公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了自查报告，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司依据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年度整体运营情况，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

公司按照企业会计准则的规定编制财务报表，公允反映了 2024 年度公司财务状况及经营成果。公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

2025 年度，公司结合宏观环境、行业趋势的预判和公司的经营规划，预计2025 年营业收入稳健增长；保持健康的净利率水平，确保盈利能力维持稳健；同时保持稳健的经营性现金流。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现
归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 767,327,852.54 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
1,190,165,453……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。