公告日期：2025-04-25

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-029
慕思健康睡眠股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议
审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年年
度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中，采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，通过交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议并参加表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下：

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案） √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ……
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